提名委員會組織與職責
提名委員會係隸屬於董事會下之功能性委員會,由董事會決議委任之,由三名董事組成,半數以上為獨立董事,由董事長鄭文宗先生擔任召集人及主席。
本委員會秉於董事會之授權,應以善良管理人之注意,忠實履行下列職權,並將所提建議提交董事會討論:
一、遴選並審核董事之適任人選,並評估獨立董事之獨立性,向董事會提出候選人建議名單。
二、審視董事會、各委員會及各董事之績效評估。
三、每年評估獨立董事之獨立性。
四、規劃並執行董事進修計畫。
五、其他經董事會指示本委員會辦理之事項。
提名委員會成員
鄭文宗
召集人兼董事長
主要現職:
意昂3(股)公司創辦人兼董事長
新像科技(股)公司董事長
茂宣企業(股)公司董事長
宣昶(股)公司董事長
志遠電子(股)公司董事長
主要學經歷:
東海大學工業工程系
意昂3(股)公司創辦人兼董事長
丁克華
獨立董事
主要現職:
華安醫學股份有限公司獨立董事
仲恩生醫科技股份有限公司獨立董事
和通國際股份有限公司董事
Hotung Investment Holdings Ltd.董事
主要學經歷:
國立政治大學財政研究所碩士
財政部證券暨期貨管理委員會副主任委員、主任委員
財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會董事長
臺灣集中保管結算所股份有限公司董事長
財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心董事長
金融監督管理委員會主任委員
張家麒
獨立董事
主要現職:
台灣大哥大股份有限公司副總經理暨財務長
永佳樂有線電視股份有限公司董事
富邦媒體科技股份有限公司董事
觀天下有線電視事業股份有限公司董事
鳳信有線電視股份有限公司董事
聯禾有線電視股份有限公司董事
主要學經歷:
美國南加州大學企業管理碩士
神盾股份有限公司財務長
敦泰電子股份有限公司董事
元大證券投資顧問股份有限公司執行副總經理
美商花旗環球證券股份有限公司董事